Trabajamos mediante un proceso estructurado, colaborativo y adaptable al tamaño, sector y nivel de riesgo de cada organización. Cada fase genera resultados concretos y sirve de base para la siguiente.
Comprensión y planificación
Conocemos el negocio, sus objetivos, procesos, estructura y contexto regulatorio. Acordamos el alcance, los responsables, el cronograma, los canales de comunicación y la información necesaria para el proyecto.
Diseño de soluciones y plan de acción
Diseñamos recomendaciones prácticas y proporcionales a las necesidades y capacidades del cliente. Definimos controles, políticas, procedimientos, responsables, plazos e indicadores para abordar las brechas y reducir los riesgos.
Capacitación y fortalecimiento del talento
Desarrollamos sesiones especializadas para directivos, responsables de riesgo y cumplimiento, y personal operativo. Los contenidos pueden cubrir riesgo operativo, continuidad del negocio, compliance, prevención de lavado de activos, antisoborno y antifraude, de acuerdo con el diagnóstico y las funciones de cada reunión.
Diagnóstico y evaluación de riesgos
Acompañamos al equipo del cliente en la puesta en marcha de las soluciones aprobadas. Facilitamos la adopción de procesos, controles y herramientas, y apoyamos la coordinación entre las áreas responsables.
Implementación y acompañamiento
Acompañamos al equipo del cliente en la puesta en marcha de las soluciones aprobadas. Facilitamos la adopción de procesos, controles y herramientas, y apoyamos la coordinación entre las áreas responsables.
Seguimiento, evaluación y mejora continua
Revisamos el avance del plan de acción y la aplicación de los controles mediante indicadores, reuniones de seguimiento y evaluaciones acordadas. Identificamos ajustes necesarios para responder a cambios en el negocio, los riesgos o los requisitos regulatorios.
Nuestro enfoque basado en riesgos prioriza los asuntos según su relevancia para la organización; las soluciones son adaptadas a las recomendaciones según el sector, tamaño y contexto del cliente.
Nuestro trabajo es colaborativo, coordinamos con los responsables designados y
transferimos conocimientos al equipo.
La confidencialidad e independencia garantizan un tratamiento de la información con reserva; nuestras recomendaciones están basadas en evidencia, los resultados son verificables, ya que definimos entregables, responsables e hitos para facilitar el seguimiento de nuestros clientes.
El alcance, los entregables y los plazos de cada fase se acuerdan con el cliente al inicio del proyecto.
